Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы
ЖаңартылғанҚазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 24 ақпанда № 26924 болып тіркелді.
Көрсеткіш |
Мәні |
|---|---|
| Актіні қабылдау күні | 22.02.2022 |
| Актіні өзгерту күні | 01.04.2026 |
| "Әділет" АҚЖ ресми жарияланған күні | |
| Актіні ресми түрде жариялау туралы ақпарат | ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 01.03.2022 ж. |
| Акт нысаны | Қағида, Бұйрық |
| Құқықтық қатынас саласы | Қаржы, Статистика, есепке алу және есеп беру. Құқықтық статистика, Нормативтік құқықтық актілер: дайындау, қабылдау, өзгерту, жариялау, түсіндіру, мемлекеттік есепке алу |
| Заңды күші | Министрлік пен ведомствоның актісі |
| Актіні қабылдаған орган | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі |
| Әрекет аймағы | Қазақстан Республикасы |
| Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі | 164796 |
| НҚА нормашығармашылық орган берген тіркеу нөмірі | 13 |
| Әділет органдарында НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі | 26924 |
| НҚА әзірлеуші Орган | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі |
| ӘМ тіркеу күні | 24.02.2022 |
| Деректер базасының бөлімі | Қаржы |
| Ведомствоның актісін тіркеген орган | Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі |
| Актіні қабылдау орны | Нұр-Сұлтан қаласы |
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
