"Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЖаңаҚазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 26 тамыздағы № 630 Жарлығы.
Құжаттан сілтемелер
№ |
Құжат |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | …зақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: |
| 2 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі туралы ережеде: |
| 3 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | 15-тармақта: |
| 4 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: |
| 5 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | 18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: |
| 6 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | Агенттіктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде: |
| 7 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | … "1) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді… |
| 8 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | "18) Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласын… |
| 9 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | "18) Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге … |
| 10 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | "18) Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра… |
| 11 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | "18) Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдард… |
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Құжатқа сілтемелер
№ |
Құжат |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | …өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру. Ескерту. 15-тармаққа өзгерістер енгізілді – ҚР Президентінің 05.12.2022 № 40; 16.09.2023 № 355; 26.08.2024 № 630 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 14.07.2025 № 946 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2 т. қараңыз); 26.12.2026 № 1159 (алғашқы ресми жарияланғ… |
| 2 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 14.07.2025 |
| 3 | Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы | Ескерту. Бөліммен толықтырылды – ҚР Президентінің 16.09.2023 № 355 Жарлығымен; өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 26.08.2024 № 630 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен. |
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
