О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
НовыйУказ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2024 года № 630.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следую… |
| 2 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом: |
| 3 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | в пункте 15: |
| 4 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | подпункт 1) изложить в следующей редакции: |
| 5 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | подпункт 18) изложить в следующей редакции: |
| 6 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | в Перечне организаций, находящихся в ведении Агентства: |
| 7 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон);"; |
| 8 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ие государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухг… |
| 9 | Предпринимательский кодекс Республики Казахстан | …путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;"; |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | …а Республики Казахстан. Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 05.12.2022 № 40; от 16.09.2023 № 355; от 26.08.2024 № 630 (порядок введения в действие см. п.2). |
| 2 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | …ункт 15 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 05.12.2022 № 40; от 16.09.2023 № 355; от 26.08.2024 № 630 (порядок введения в действие см. п.2). |
| 3 | О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | …а. Положение дополнено разделом в соответствии с Указом Президента РК от 16.09.2023 № 355; с изменением, внесенным Указом Президента РК от 26.08.2024 № 630 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
