Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункті арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын және табыс ету мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы
ЖаңартылғанҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 20 шiлдедегi № 91 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 24 шiлдеде № 21015 болып тіркелді.
Көрсеткіш |
Мәні |
|---|---|
| Актіні қабылдау күні | 20.07.2020 |
| Актіні өзгерту күні | 01.01.2024 |
| "Әділет" АҚЖ ресми жарияланған күні | |
| Актіні ресми түрде жариялау туралы ақпарат | ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 29.07.2020 ж. |
| Акт нысаны | Қаулы, Тізбе |
| Құқықтық қатынас саласы | Банк жүйесі. Банк қызметі, Ақша жүйесі және ақша айналымы. Валюталық реттеу. Бағалы қағаздар |
| Заңды күші | Министрлік пен ведомствоның актісі |
| Актіні қабылдаған орган | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| Әрекет аймағы | Қазақстан Республикасы |
| Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі | 145098 |
| НҚА нормашығармашылық орган берген тіркеу нөмірі | 91 |
| Әділет органдарында НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі | 21015 |
| НҚА әзірлеуші Орган | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| ӘМ тіркеу күні | 24.07.2020 |
| Деректер базасының бөлімі | Қаржы |
| Ведомствоның актісін тіркеген орган | Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі |
| Актіні қабылдау орны | Нұр-Сұлтан қаласы |
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
