Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы
ЖаңаҚазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2026 жылғы 6 тамыздағы № 130 және Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 7 тамыздағы № 14 бірлескен бұйрығы
Құжаттан сілтемелер
№ |
Құжат |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы | "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-2-бабының 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ: |
| 2 | Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы | …ы алу қағидалары мен негіздері (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-2-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі және қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмдi қаржыландыруға, … |
| 3 | Прокуратура туралы | 22. Прокурор "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының (бұдан әрі – "Прокуратура туралы" Конституциялық заң) 17-бабымен белгіленген шекте және нысандарда пайдаланушылардың ҚАО ААЖ-дан ақпарат алуының заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады. |
| 4 | Прокуратура туралы | … бірыңғай талаптардың анықталған бұзушылықтары туралы ақпарат келіп түскен кезде прокурор пайдаланушыларға "Прокуратура туралы" Конституциялық Заңның 32-бабының 2-тармағына сәйкес және Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында… |
| 5 | Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен мәліметтерді қалыптастыру, оларға қол жеткізу, пайдалану, сақтау, қорғау және жою қағидаларын бекіту туралы | …лекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен мәліметтерді қалыптастыру, оларға қолжетімділік, оларды пайдалану, сақтау, қорғау және жою қағидаларына (бұдан әрі – № 21 Қағидалар) 4-қосымшада жазылған ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеу үшін жағдайлар сақталған жағдайда беріледі. |
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Құжатқа сілтемелер
Сілтемелер жоқ
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
