Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы
ЖаңаҚазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2026 жылғы 6 тамыздағы № 130 және Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 7 тамыздағы № 14 бірлескен бұйрығы
№ |
Тақырып |
НҚА нысаны және оны қабылдаған орган |
Қосымша ақпарат |
Өзгерту күні |
НҚА мәртебесі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажетті ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы | Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2026 жылғы 6 тамыздағы № 130 және Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2026 жылғы 7 тамыздағы № 14 бірлескен бұйрығы | ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі, 12.08.2026 ж. | 06.08.2026 | Жаңа |
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
