ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 августа 2025 года № 87 "О некоторых вопросах юридических лиц со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов Республики Казахстан за № 36761) следующие изменения и дополнения:
в Правилах и критериях отбора независимых директоров (независимых членов) в состав совета директоров (наблюдательный совет) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, утвержденные указанным приказом:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Отбор независимых директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".";
дополнить главой 2-1 следующего содержания:
"Глава 2-1. Отбор независимых директоров являющихся нерезидентами, в состав совета директоров национального управляющего холдинга
17-1. Единственный акционер (его представитель) или национальный управляющий холдинг по поручению Единственного акционера проводит поиск и отбор кандидатов в независимые директора, являющихся нерезидентами, соответствующих квалификационным требованиям, установленным Единственным акционером.
Поиск кандидатов осуществляется путем размещения информации о проведении открытого конкурса по отбору независимых директоров на официальной платформе акционера либо национального управляющего холдинга.
17-2. Лица, желающие принять участие в отборе кандидатов на занятие должности независимого директора, представляют следующие документы:
1) заявление-согласие согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
2) копию документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или паспорт) кандидата;
3) сведения о кандидате согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
4) резюме кандидата.
17-3. Документы предоставляются на английском языке (с приложением нотариально заверенных переводов на казахский и русский языки или перевод данных документов будет осуществлен работниками национального управляющего холдинга).
17-4. Структурное подразделение Единственного акционера или Служба корпоративного секретаря национального управляющего холдинга осуществляет проверку документов, представленных кандидатами, на полноту и правильность оформления.
17-5. Решение по кандидатам на должность независимого директора принимает конкурсная комиссия Единственного акционера по итогам собеседования и рассмотрения документов в порядке и в сроках, определяемых Единственным акционером.
По итогам собеседования и рассмотрения результатов оценки кандидатов Единственный акционер подписывает протокол, публикуемый на веб-портале реестра государственного имущества.
17-6. Информация об избрании членов Совета директоров публикуется на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.
17-7. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.
17-8. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, прекращением полномочий, избранием и (или) переизбранием.".
дополнить приложениями 4 и 5 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
в Типовые правила определения уровня вознаграждения и возмещения расходов членам совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, утвержденные указанным приказом:
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Сумма годового вознаграждения членов совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".".
в Минимальных требованиях к кандидатам в члены совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) со стопроцентным участием государства в уставном капитале, представляемым государством, за исключением Фонда национального благосостояния и единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных указанным приказом:
Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1. Минимальные требования к кандидатам в члены совета директоров Международного финансового центра "Астана" осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана".".
2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его первого официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан |
С. Жумангарин |
"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
Настоящим подтверждаю своҰ согласие на избрание меня в состав Совета директоров в качестве независимого директора.
Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров, готов(-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров и его комитетов, в состав которых я буду избран(-а), участие в работе Совета директоров и его комитетов, в состав которых я буду избран(-а), в том числе на его выездных заседаниях, при необходимости, а также принятие соответствующих решений.
Кроме этого, подтверждаю, что у меня отсутствует прямой или потенциальный конфликт интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшими международными стандартами и практикой в области корпоративного управления, включая какую-либо личную материальную заинтересованность во взаимоотношениях, за исключением получения вознаграждения за выполнение обязанностей члена Совета директоров.
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)
Дата
Сведения о кандидате на должность независимого директора
1. Общие сведения:
Фамилия, | |
(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом) | |
Дата и место | |
Постоянное местожительство, номера телефонов | |
Гражданство | |
Полные реквизиты паспорта |
2. Сведения об аффилированности:
Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):
№ | Фамилия, имя, отчество | Дата, месяц, год рождения | Родственные отношения | Место работы и должность |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц или осуществление контроля над юридическим лицом:
№ | Наименование и местонахождение | Уставные виды деятельности юридического лица | Сумма и доля участия |
1 | |||
2 | |||
3 |
3. Профессиональные данные:
Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы | |
(указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании) | |
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени | |
(указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства) | |
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг | |
(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности) | |
Опыт работы на руководящей должности | |
(описать имеющийся опыт работы: наименование компании, стаж работы в руководящей должности, должностные обязанности, профессиональные навыки) | |
Опыт работы в составах совета директоров/наблюдательных советов | |
Знание языков | |
Опыт работы в компаниях, прошедших/проходящих листинг | |
Членство в профессиональных организациях | |
(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев) | |
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | |
(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата) |
4. Сведения о трудовой, профессиональной, консалтинговой деятельности:
№ |
Период работы |
Наименование организации, занимаемые должности |
1 | ||
2 | ||
3 |
5. Сведения о председательстве и членстве в совете директоров юридических лиц:
№ |
Период работы | Наименование организации, занимаемые должности (Председатель или член совета директоров), координаты организации | Наличие прямого или косвенного участия в уставном капитале юридического лица (учредитель или собственник) или наличие права осуществлять контроль над юридическим лицом или наличие права владения, пользования или распоряжения более пятидесяти процентов голосующих акций/долей участия других юридических лиц (совместно со своими аффилированными лицами) |
1 | |||
2 | |||
3 |
6. Другие сведения:
Наличие непогашенной или не снятой в установленном законами Республики Казахстан и других стран порядке судимости | Да/ нет |
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан и других стран, в том числе дискредитация и (или) дисквалификация в качестве члена совета директоров в любой стране по решению соответствующего уполномоченного органа |
Да/ нет, если "Да" то, когда и |
Ранее являлся Председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций. | Да/нет, если "Да", то указать наименование организации, должность, период работы |
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | (указывается добровольно в произвольной форме) |
Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора)
_______________________________________________________________________
____________________________________________, подтверждаю, что настоящая
информация является достоверной и полной.
__________________________________
(подпись, дата)
