"Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
ЖаңаҚазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 34 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 қыркүйекте № 29651 болып тіркелді
Құжаттан сілтемелер
№ |
Құжат |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …ға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты бастапқы қылмыстардың қандай түрлері көп дәрежеде бар және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабы осы қылмыстарға қаншалықты қолданылады? |
| 2 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының іс жүзінде құқық қолдану процесін сипаттаңыз? Сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының Қазақстан… |
| 3 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …одексінің 218-бабының іс жүзінде құқық қолдану процесін сипаттаңыз? Сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен қайшылықтары бар ма? Егер бар болса, онда іс жүзінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек… |
| 4 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …стан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен қайшылықтары бар ма? Егер бар болса, онда іс жүзінде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабының нормаларын құқық қолдану қалай жүргізіледі? |
| 5 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 218-бабын қамтымайтын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру(жылыстату) қылмыстарының түрлері бар ма? |
| 6 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын іс жүзінде жүзеге асыру процесін сипаттаңыз? Мысалдар келтіріңіз |
| 7 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабында қандай ең төменгі және ең жоғары жазалар көзделгенін және оларды практикада қолдануда қаншалықты тиімді екенін сипаттаңыз? |
| 8 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын құқық қолдану процесінде қандай қиындықтарға тап болғаныңызды сипаттаңыз? |
| 9 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде қайшылықтар бар ма? Егер бар болса, онда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-баб… |
| 10 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | …абының Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде қайшылықтар бар ма? Егер бар болса, онда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының нормаларын құқық қолдану қалай жүргізіледі? |
| 11 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сізде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының мәселелерімен айналысатын құрылымдар бар ма? |
| 12 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабын енгізудің қажеттілігі мен орындылығын кім анықтайды және шешім қабылдайды? |
| 13 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Сіздің ойыңызша, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабының нормалары тежеуші болып табыла ма немесе оларды қатаңдату қажет пе? Қай бағытта көбірек қатайту қажет? |
| 14 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-бабы нормаларының қолданылу сапасын бағалаңыз? Қандай кемшіліктер бар және неге? |
| 15 | Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi | 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы |
| 16 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | 5.17. КЖ/ТҚҚ туралы Заңның 5-бабының 8-тармағына сәйкес клиентті (оның өкілін), бенефициарлық меншік иесін тиісінше тексеру жөнінде шаралар жүргізетін өзге тұлғалармен жасалған шарттар бар ма? Шартт… |
| 17 | Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы | Қылмыс жасағаны үшін жаза қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату) Заңның талаптарына сәйкес келмегеніне мысалдар келтіріңіз. |
| 18 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы | …әуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 23 ақпандағы № 14 бұйрығына (Құқықтық нормативтік актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде № 26925 болып тіркелген) келесі өзгерістер мен толықтурулар енгізілсін: |
| 19 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы | 11 – тармақ алынып тасталсын; |
| 20 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы | 12 – тармақ мынадай редакцияда жазылсын: |
| 21 | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы | 3.3 сӘкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодекстің 214-бабында көзделген қолданыстағы әкімшілік жауапкершілікті КЖ/ТҚҚ саласындағы құқық бұзушылықтарды тежеу және одан әрі болдырмау үшін жеткілікті деп санайсыз б… |
кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу
Құжатқа сілтемелер
Сілтемелер жоқ
Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз
