| 1 |
О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
Сноска. Заголовок – в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действи… |
| 2 |
О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
…ученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действи… |
| 3 |
О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
Сноска. Правила - в редакции совместного приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.11.2025 № 16 и Генерального Прокурора РК от 02.12.2025 года № 152 (вводится в действи… |
| 4 |
О внесении изменения в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
2) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 5 ноября 2019 года № 139 и Министра финансов Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 1237 "О внес… |
| 5 |
О государственной правовой статистике и специальных учетах |
В соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" ПРИКАЗЫВАЕМ: |
| 6 |
О государственной правовой статистике и специальных учетах |
…ступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 16-2 Закона Республики Казахстан "О государственной правовой статистике и специальных учетах" и определяют порядок и основания получения инфор… |
| 7 |
О прокуратуре |
22. Прокурор в пределах и формах, установленных статьей 17 Конституционного закона Республики Казахстан "О прокуратуре" (далее – Конституционный закон "О прокуратуре"), осуществляет надзор за законностью полу… |
| 8 |
О прокуратуре |
…же Правилах № 21 к пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу прокурором принимаются меры прокурорского надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Конституционного закона "О прокуратуре" и другие меры, предусмотренные уголовным и административным законодательством Республики Казахстан. |
| 9 |
Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
1) совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 "Об у… |
| 10 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
…п к СИО ПСО пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу предоставляется при соблюдении условий для работы с СИО ПСО, изложенных в приложении 4 к Правилам формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специа… |
| 11 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
… учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – оператор СИО ПСО) электронную заявку на организацию доступа к СИО ПСО по форме согласно приложению 5 к Правилам № 21 (далее – электронная заявка). |
| 12 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
…ователя уполномоченного органа по финансовому мониторингу должностное лицо на которое возложен ведомственный контроль принимает меры, предусмотренные пунктом 15 Правил № 21. |
| 13 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
…ервичном входе пользователь уполномоченного органа по финансовому мониторингу подписывает согласие на условия использования СИО ПСО по форме согласно приложению 6 к Правилам № 21 (далее – Согласие) посредством ЭЦП. Электронно подписанное Согласие и дата его подписания фиксируются в СИО ПСО. |
| 14 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
Оператор СИО ПСО фиксирует факт возникновения аварийной ситуации в Журнале аварийных ситуаций по форме согласно приложению 7 к Правилам № 21 с указанием даты, времени наступления, причин и принятых мер по устранению задержки. |
| 15 |
Об утверждении Правил формирования, доступа, использования, хранения, защиты и уничтожения сведений из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов |
…, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, и требований, указанных в настоящих Правилах, а также Правилах № 21 к пользователям уполномоченного органа по финансовому мониторингу прокурором принимаются меры прокурорского надзора в соответствии с пунктом 2 статьи … |
| 16 |
Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности |
…о выявленных нарушениях Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, и требований, указанных в настоящих Правилах, а также Правилах № 21 к пользователям… |
