Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга
ОбновленныйПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6107.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" | … полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ: Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
| 2 | О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" | Сноска. Перечень в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
| 3 | О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга" | …одными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 05.04.2017 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 4 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина… |
| 5 | О разрешениях и уведомлениях | разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"); |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
