О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
НовыйЗакон Республики Казахстан от 1 июля 2022 года № 132-VII ЗРК.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …в соответствии с законами Республики Казахстан или уставом юридического лица, или бенефициарного собственника такого юридического лица, определенного подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". |
| 2 | Об административных правонарушениях | Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения: |
| 3 | Об административных правонарушениях | 1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего содержания: |
| 4 | Об административных правонарушениях | 2) статью 214 дополнить частью 3-1 следующего содержания: |
| 5 | Об административных правонарушениях | 4) в части первой статьи 684 цифры "214," заменить словами "214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двен… |
| 6 | Об административных правонарушениях | 4) в части первой статьи 684 цифры "214," заменить словами "214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой), 214-1,"; |
| 7 | Об административных правонарушениях | 1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса. |
| 8 | Об административных правонарушениях | 6) в части первой статьи 804: |
| 9 | Об административных правонарушениях | подпункт 23) после цифр "134," дополнить словами "214 (когда эти нарушения совершены лицами, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг… |
| 10 | Об административных правонарушениях | в подпункте 27-1): |
| 11 | Об административных правонарушениях | после слов "осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета)," дополнить цифрами "214-1, 462,". |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об административных правонарушениях | …т 02.07.2021 № 63-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 30.12.2022 № 180-VII (вводится в… |
| 2 | Об административных правонарушениях | …и в его действиях не содержится состав иного правонарушения. Сноска. Глава 15 дополнена статьей 214-1 в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 3 | Об административных правонарушениях | …убликования); от 29.12.2021 № 92-VII (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 137-VII (вводится в… |
| 4 | Об административных правонарушениях | …вого мониторинга, их заместители и уполномоченные работники. Сноска. Глава 36 дополнена статьей 722-2 в соответствии с Законом РК от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 30.12.2025 … |
| 5 | Об административных правонарушениях | … 01.07.2021); от 29.12.2021 № 92-VII (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 01.07.2022 № 132-VII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 11.07.2022 № 137-VII (вводится в… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
