ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 46 "Об утверждении Правил функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35924) следующие изменения:
в Правилах функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, при приеме (осуществлении) платежей в СЭД ЕСУ с использованием электронных денег от участников пари проводит идентификацию личности участника пари в соответствии с законами Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ, "О платежах и платежных системах".
При установлении деловых отношений с участником пари осуществляется проверка его возраста, наличие в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, в Едином реестре должников на предмет наличия неисполненных обязательств по исполнительным документам об имущественных взысканиях, в Централизованной автоматизированной базе данных уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан на наличие наказания в виде ограничения свободы или условного осуждения, а также в списке лиц, причастных к террористической деятельности, в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечне лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, предусмотренных статьями 12 и 12-1 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, отказывает в приеме (осуществлении) платежей с использованием электронных денег, а также выплатах лицам, находящимся в списках и (или) реестре и (или) базе данных и (или) перечнях, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Оператор представляет букмекерской конторе и тотализатору информацию об участниках пари, включая сведения о возрасте участников пари, с соблюдением законодательства Республики Казахстан в области персональных данных.
Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, обеспечивает интеграцию ЕСУ с базами данных цифровых систем, содержащих информацию о лицах, которым запрещается участвовать в азартных играх и (или) пари.
Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, обеспечивает интеграцию с базами данных цифровых систем, содержащих информацию о лицах, указанных во втором абзаце настоящего пункта, в соответствии с правилами, установленными операторами таких цифровых систем.
Оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, осуществляет идентификацию личности участника пари посредством удаленной идентификации на основании сведений, полученных от ЦОИД.
Идентификацию личности участника пари осуществляет оператор и (или) юридическое лицо, привлеченное для оказания услуг платежной организации, и (или) иной субъект финансового мониторинга по поручению оператора и (или) юридического лица, привлеченного для оказания услуг платежной организации, на основании договора.
Инструкции по прохождению идентификации представляются участнику пари перед ее прохождением.
При прохождении идентификации участник пари предоставляет оператору и (или) юридическому лицу, привлеченному для оказания услуг платежной организации, необходимые идентификационные сведения, а также фотоизображения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Удаленная идентификация личности участника пари осуществляется на основании сведений из доступных источников, полученных от ЦОИД.
Идентификация личности участника пари считается пройденной успешно, если его личность установлена и подтверждена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Оператор посредством ЕСУ обеспечивает передачу информации, указанной в пункте 16 настоящих Правил, в онлайн-режиме посредством сетей телекоммуникаций в цифровые системы государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Оператор по запросу судебного исполнителя посредством ЕСУ обеспечивает передачу информации, указанной в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16 настоящих Правил, посредством сетей телекоммуникаций в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.".
2. Комитету по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства туризма и спорта Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования;
3) в течение трех рабочих дней после исполнения подпунктов 1) и 2) настоящего пункта предоставление информации об исполнении в Департамент юридической службы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра туризма и спорта Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Министр туризма и спорта Республики Казахстан |
Е. Мырзабосынов |
"СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство искусственного
интеллекта и цифрового развития
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Национальный Банк
Республики Казахстан
