Об утверждении правил осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов
НовыйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2026 года № 45. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2026 года № 38622
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о цифровых активах, Законе Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". |
| 2 | О государственных и социально ответственных услугах | …нктом 1) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах), с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" и определяют: |
| 3 | О персональных данных и их защите | 5) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" при обработке персональных данных на платформе; |
| 4 | О персональных данных и их защите | 5) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" при обработке персональных данных на платформе; |
| 5 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 4. Оператор обмена необеспеченных цифровых активов осуществляет деятельность в соответствии с Законом о цифровых активах, Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию расп… |
| 6 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …ций и лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ; |
| 7 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …имается государство (территория), включенное (включенная) в перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ. |
| 8 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | … 30. Оператор обмена необеспеченных цифровых активов обслуживает клиентов только после принятия мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ. |
| 9 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …ии при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ. |
| 10 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | … 4) работник оператора обмена необеспеченных цифровых активов проводит идентификацию клиента перед проведением каждой его операции в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ. |
| 11 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 2) мониторинг транзакций в реальном времени и уведомление ответственного лица/подразделения за соблюдение Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ; |
| 12 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …оризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о ПОДФТ/ФРОМУ. |
| 13 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …нтом рисков, связанных c возможностью приостановления операций с необеспеченными цифровыми активами при признании их подозрительными в соответствии с Законом о ПОДФТ/ФРОМУ; |
| 14 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | 10) отметку об ознакомлении клиента с требованием о необходимости соблюдения требований налогового, валютного законодательства, Закона о ПОДФТ/ФРОМУ и иных законов Республики Казахстан при совершении операций с цифровыми активами. |
| 15 | О реабилитации и банкротстве | …е, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" |
| 16 | О реабилитации и банкротстве | …, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве") |
| 17 | О цифровых активах в Республике Казахстан | В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казах… |
| 18 | О цифровых активах в Республике Казахстан | … 1. Настоящие Правила осуществления деятельности операторов обмена необеспеченных цифровых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" (далее – Закон о цифровых активах), с подпункт… |
| 19 | О цифровых активах в Республике Казахстан | 2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе о цифровых активах, Законе Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". |
| 20 | О цифровых активах в Республике Казахстан | К заявлению прилагаются документы и сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах. |
| 21 | О цифровых активах в Республике Казахстан | 4. Оператор обмена необеспеченных цифровых активов осуществляет деятельность в соответствии с Законом о цифровых активах, Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терр… |
| 22 | О цифровых активах в Республике Казахстан | …ю терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ), Правилами и документами, предусмотренными подпунктами 4) и 5) пункта 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах. |
| 23 | О цифровых активах в Республике Казахстан | …нансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ), Правилами и документами, предусмотренными подпунктами 4) и 5) пункта 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах. |
| 24 | О цифровых активах в Республике Казахстан | В случае внесения изменений в документы, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах, оператор обмена необеспеченных цифровых активов уведомляет о таких изменениях Национальный Банк … |
| 25 | О цифровых активах в Республике Казахстан | В случае внесения изменений в документы, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 6 статьи 12-2 Закона о цифровых активах, оператор обмена необеспеченных цифровых активов уведомляет о таких изменениях Национальный Банк в теч… |
| 26 | О цифровых активах в Республике Казахстан | … Лицензирование, образованного в результате реорганизации оператора обмена необеспеченных цифровых активов производится в соответствии с требованиями Закона о цифровых активах и Правил. |
| 27 | Трудовой кодекс Республики Казахстан | …(членах) исполнительного органа (с приложением копий диплома (дипломов) и документа, подтверждающего трудовую деятельность работника в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан); |
| 28 | Трудовой кодекс Республики Казахстан | …(членах) исполнительного органа (с приложением копий диплома (дипломов) и документа, подтверждающего трудовую деятельность работника в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан); |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
Ссылки отсутствуют
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
