О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"
НовыйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 декабря 2025 года № 21. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2025 года № 37735
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | "В соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ф… |
| 2 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | "1. Настоящие Правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 6-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирован… |
| 3 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | …ных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Законом;". |
| 4 | Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц | 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициар… |
| 5 | Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц | преамбулу изложить в следующей редакции: |
| 6 | Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц | в Правилах ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц, утвержденных указанным приказом: |
| 7 | Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц | пункт 1 изложить в следующей редакции: |
| 8 | Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц | подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
Ссылки отсутствуют
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
