| 1 |
О правовых актах |
…ализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:"; |
| 2 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
"В соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию … |
| 3 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
"В соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирован… |
| 4 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…ониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию … |
| 5 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 и статьей 10-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирован… |
| 6 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
8. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2 статьи 10, статьи 10-1 и пункте 2 статьи 13 Закона, вследствие технических ошибок, связанных с программным обеспечением или каналами связи, подтвержд… |
| 7 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
8. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2 статьи 10, статьи 10-1 и пункте 2 статьи 13 Закона, вследствие технических ошибок, связанных с программным обеспечением или каналами связи, подтвержденных уполномоченным ор… |
| 8 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
8. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2 статьи 10, статьи 10-1 и пункте 2 статьи 13 Закона, вследствие технических ошибок, связанных с программным обеспечением или каналами связи, подтвержденных уполномоченным органом, данн… |
| 9 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
9. При проведении анализа информации, полученной в соответствии с Законом, уполномоченный орган направляет субъекту электронным способом запрос на предоставление необходимой информации, сведений и документов по форме, устан… |
| 10 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…ляются субъектом в уполномоченный орган электронным способом по форме, установленной приложениями 6 и 7 к настоящим Правилам в сроки, предусмотренные пунктом 3-1 статьи 10 Закона. |
| 11 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…изом подозрительной операции и (или) деятельности, требуется получение сведений и информации от оператора системы денежных переводов в соответствии с пунктом 3-2 статьи 10 Закона, субъект направляет в уполномоченный орган обращение о продлении срока запроса, но не более чем на 2 (два) рабочих дня. |
| 12 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан |
| 13 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан |
| 14 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 и пунктами 3-1 статьи 10 Закона |
| 15 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 и пунктами 3-1 статьи 10 Закона |
| 16 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
В соответствии с пунктами 3-1 и 3-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан |
| 17 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
В соответствии с пунктами 3-1 и 3-2 статьи 10 Закона Республики Казахстан |
| 18 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами ф… |
| 19 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
заголовок изложить в следующей редакции: |
| 20 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
преамбулу изложить в следующей редакции: |
| 21 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
пункт 1 изложить в следующей редакции: |
| 22 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
…ектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу; |
| 23 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
2) Признаки определения подозрительной операции, деятельности клиента согласно приложению 2 к настоящему приказу."; |
| 24 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные указанным прика… |
| 25 |
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции |
Признаки определения подозрительной операции, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. |
