Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле
НовыйПриказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 декабря 2025 года № 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2025 года № 37587
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 08.12.2025 |
| Дата изменения акта | |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 18.12.2025 г. |
| Форма акта | Приказ, Правила |
| Сфера правоотношений | Финансовая дисциплина. Бухгалтерский учет. Финансовый контpоль. Аудит |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 218873 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 19 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 37587 |
| Орган разработчик НПА | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Дата регистрации в МЮ | 12.12.2025 |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Астана |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
