| 1 |
О признании утратившими силу некоторых совместных приказов |
12. Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию к… |
| 2 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
Сноска. Заголовок - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 3 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 4 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…овых центров товарных бирж. Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 5 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 6 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
Сноска. Заголовок - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 7 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 8 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
… с отмыванием денег (ФАТФ). Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 9 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 10 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…ых бирж (далее – Субъекты). Сноска. Пункт 2 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 11 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 12 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…о первого официального опубликования); с изменением, внесенным совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 13 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 14 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
… статьи 11 Закона о ПОД/ФТ. Сноска. Пункт 8 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 15 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 16 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…первого официального опубликования); с изменениями, внесенными совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 17 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 18 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
Подпункт 4) предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 19 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 20 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
…первого официального опубликования); с изменениями, внесенными совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 21 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж |
и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
