Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица
ОбновленныйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29649.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 16.09.2022 |
| Дата изменения акта | 29.12.2025 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 19.09.2022 |
| Форма акта | Правила, Приказ |
| Сфера правоотношений | Финансы, Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 171689 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 33 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 29649 |
| Орган разработчик НПА | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Дата регистрации в МЮ | 17.09.2022 |
| Раздел Базы данных | Финансы |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
