| 1 |
О признании утратившими силу некоторых совместных приказов и постановлений |
3. Совместные приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1423 и постановление Правл… |
| 2 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 3 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…ным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Сноска. Пункт 1 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 4 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 5 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 1 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 6 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…кие лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (далее – организации). Сноска. Пункт 1 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 7 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 2 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 8 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…технического или вспомогательного персонала); 3) отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 9 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 1 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 10 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
… дистанционное обслуживание клиентов, включая обслуживание посредством персональных компьютеров, телефонов, электронных терминалов; 2) исключен совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 11 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
3) исключен совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 12 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…ет и ценностей, предоставляемые юридическим лицам, не указанным в подпункте 2) пункта 22 Требований. Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 13 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 4 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 14 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…лученных либо получения дополнительных сведений в соответствии с уровнем риска клиента и Требованиями. Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 15 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…дическим лицам, а также по иным группам клиентов в соответствии с внутренними документами организации. Сноска. Пункт 21 с изменением, внесенным совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 16 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…сположенными на территории Республики Казахстан либо участником которых является Республика Казахстан. Сноска. Пункт 22 с изменением, внесенным совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 17 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 1 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 18 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
…от уровня риска клиента и осуществляется по мере внесения изменений в Перечень (обновления Перечня). Сноска. Пункт 29 с изменениями, внесенными совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
| 19 |
Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для отдельных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
Сноска. Заголовок главы 6 в редакции совместного приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.12.2019 № 1423 и постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 №… |
