Об утверждении Правил взаимодействия по обмену и передаче информации, сведений и документов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
НовыйСовместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 декабря 2025 года № 380, Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2026 года № 23, Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 485 и Председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии от 29 декабря 2025 года № 102 - н/қ
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террор… |
| 2 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | … финансового мониторинга и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию террор… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
Ссылки отсутствуют
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
