Оглавление
      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      Статья 2. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
      Статья 2-1. Основные цель и задачи настоящего Закона
      Статья 2-2. Основные принципы настоящего Закона
      Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
      Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
      Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
      Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
      Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
      Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
      Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
      Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
      Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
      Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
      Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу
      Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
      Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
      Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
      Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
      Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
      Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
      Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
      Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
      Статья 14-1. Порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля
      Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
      Статья 15. Задачи уполномоченного органа
      Статья 16. Функции уполномоченного органа
      Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа
      Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан и Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг
      Статья 19. Исключена Законом РК от 13.05.2020 № 325-VІ (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).
      Глава 3-1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
      Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
      Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
      Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
      Статья 19-4. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества
      Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
      Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона