| 1 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…ий и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ; |
| 2 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…аботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ; |
| 3 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…аботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ; |
| 4 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…ий и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ; |
| 5 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…те наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, пол… |
| 6 |
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
…такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, пол… |
| 7 |
Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой |
…ерез обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных… |
| 8 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иност… |
| 9 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
в Правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: |
| 10 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 6 изложить в следующей редакции: |
| 11 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 6-1 изложить в следующей редакции: |
| 12 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 11 изложить в следующей редакции: |
| 13 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 41 изложить в следующей редакции: |
| 14 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 51 изложить в следующей редакции: |
| 15 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 53 изложить в следующей редакции: |
| 16 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 70 изложить в следующей редакции: |
| 17 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
пункт 73 изложить в следующей редакции: |
| 18 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
…ле учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках). |
| 19 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; |
| 20 |
Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. |
