О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга"
Утративший силуПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10932. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 января 2026 года № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | Примечание: Понятия резидента и нерезидента, применяемые в настоящем Перечне, используются в значениях, указанных в Кодексе Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". |
| 2 | О признании утратившими силу некоторых приказов | Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 28.01.2026 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 3 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина… |
| 4 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | "В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фина… |
| 5 | О разрешениях и уведомлениях | разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"); |
| 6 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | 1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 "Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента с… |
| 7 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | преамбулу изложить в следующей редакции: |
| 8 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согл… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О признании утратившими силу некоторых приказов | 2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 506 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февра… |
| 2 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | … полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ПРИКАЗЫВАЮ: Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
| 3 | Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга | Сноска. Перечень в редакции приказа Министра финансов РК от 20.11.2014 № 506 (вводится в действие с 14.12.2014). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
