О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан"
Утративший силуПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 132. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2011 года № 7333. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) | «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее -… |
| 2 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) | «2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее - Закон о платежах).»; |
| 3 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) | …омоченных органов о наложении ареста на деньги клиента, находящиеся на таком счете банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»; |
| 4 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) | …по счету, банк расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке и закрывает счет, перечислив остатки денег на депозит нотариуса, согласно статье 291 Гражданского кодекса; |
| 5 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) | … «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О нал… |
| 6 | О Национальном Банке Республики Казахстан | В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования порядка открытия, ведения и закрыт… |
| 7 | О Национальном Банке Республики Казахстан | …- Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяют порядок открытия, отказа в открытии, ведения и за… |
| 8 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …еста на деньги клиента, находящиеся на таком счете банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»; |
| 9 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …(Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от… |
| 10 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | «2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее - Закон о платежах).»; |
| 11 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | «6-1. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется в случаях и по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным п… |
| 12 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …наложении ареста на деньги клиента, находящиеся на таком счете банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»; |
| 13 | О платежах и переводах денег | «2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (далее - Закон о платежах).»; |
| 14 | О платежах и переводах денег | «6-1. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется в случаях и по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и ф… |
| 15 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | «6-1. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется в случаях и по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом, Законом о платежах, Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террор… |
| 16 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 17 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | 1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов кл… |
| 18 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: |
| 19 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 1 изложить в следующей редакции: |
| 20 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 2 изложить в следующей редакции: |
| 21 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: |
| 22 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 6-1 изложить в следующей редакции: |
| 23 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в пункте 11: |
| 24 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 1) изложить в следующей редакции: |
| 25 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции: |
| 26 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 2-1) изложить в следующей редакции: |
| 27 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 4) изложить в следующей редакции: |
| 28 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 4-1) изложить в следующей редакции: |
| 29 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 6) изложить в следующей редакции: |
| 30 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в подпункте 7): |
| 31 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | главу 2 дополнить пунктом 11-2 следующего содержания: |
| 32 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в пункте 17: |
| 33 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 1) изложить в следующей редакции: |
| 34 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в подпункте 2): |
| 35 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | в подпункте 4): |
| 36 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | абзацы третий и четвертый подпункта 1) пункта 18 изложить следующей редакции: |
| 37 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | подпункт 1) пункта 19-3 изложить в следующей редакции: |
| 38 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 21-1 исключить; |
| 39 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть первую пункта 22 изложить в следующей редакции: |
| 40 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть первую пункта 23 изложить в следующей редакции: |
| 41 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть третью пункта 26 изложить в следующей редакции: |
| 42 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 29 изложить в следующей редакции: |
| 43 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 31-1 изложить в следующей редакции: |
| 44 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть вторую пункта 35 дополнить предложением следующего содержания: |
| 45 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | главу 5 дополнить пунктом 36-1 следующего содержания: |
| 46 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 43 изложить в следующей редакции: |
| 47 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | часть первую пункта 44 изложить в следующей редакции: |
| 48 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | пункт 46 изложить в следующей редакции: |
| 49 | Об утверждении форм распоряжений | …ряжение уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента оформлено и представлено в форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2009 года № 27 и постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2… |
| 50 | Об утверждении форм распоряжений | …ским счетам клиента оформлено и представлено в форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2009 года № 27 и постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2009 года № 16 «Об утверждении форм распоряжений», зарегистрированным в Реестре госу… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | 16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 132 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национ… |
| 2 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 3 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 4 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | …1.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 5 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 11-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Пр… |
| 6 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | … от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в дей… |
| 7 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Глава 4 дополнена пунктом 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 8 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | 21-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 9 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | …ационального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в дей… |
| 10 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Пункт 35 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 11 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Глава 5 дополнена пунктом 36-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 12 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан | Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 37-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
